1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
4 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度归属于上市公司股东的纯利润是684,860,890.29元，母公司实现净利润578,022,652.68元，按照母公司当年净利润10%提取法定盈余公积57,802,265.27元后，2020年实际可供分配的利润为2,052,467,939.77元。公司拟以2020年12月31日总股本1,677,960,233股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利2.80元(含税)，合计派发现金股利469,828,865.24元（含税）。
公司2020年度利润分配预案已经公司第七届董事会第三十四次会议审议通过，尚需公司2020年年度股东大会审议批准。
公司是我国重大装备制造企业，是为石油、化工、冶金、空分、电力、城建、环保、制药等国民经济支柱产业提供分布式能源系统解决方案的提供商和服务商。公司业务分为“能量转换设备制造、工业服务、能源基础设施运营”三大业务板块。其中，第一板块能量转换设备制造包括各类透平压缩机、鼓风机、通风机、工业能量回收透平、汽轮机等；第二板块工业服务包括投资业务、金融服务、备品备件服务、设备单元维保运营、能量转换设备全生命周期健康管理服务、EPC等；第三板块能源基础设施运营包括分布式（可再生）能源智能一体化园区、水务一体化（污水处理）、热电联产、冷热电三联供、垃圾处理、生物质发电以及气体业务等。
公司从单一产品制造商向分布式能源领域系统解决方案提供商和服务商转型，公司通过对能源转换、能源应用、余能回收、废弃物处理各环节的整体设计和分级利用，大幅度提升能源的总体效率，改变现有的能源利用格局，并由系统解决方案改变现有的产业生态，形成产业群。公司以智慧生态平台优势、汇集资源提供高技术含量、高的附加价值的解决方案，占据价值链最高端。公司采取布局全流程系统方案构成要素、持续进行流程再造、整合资源、优化保障制度等措施，从设备、服务、工程、运营、金融、供应链、智能化七大产业维度出发，通过基金+、技术+、能源互联+、PE+等模式创新，为用户更好的提供“专业化+一体化”的系统解决方案。
公司布局流程工业、智慧城市及海外市场，持续强化市场和客户的主导地位，将绿色、智慧、一体化能源互联岛技术与市场用户的流程相结合，提前介入，顶层规划，系统模块设计，梳理产能端、用能端、能量转换的环节，以“产能最多、用能最少、余能回收最大”为原则，以“一体化、智能化”为核心，以“冷、热、电、气、水、固废、安全、消防、环境监控”为线索，从全流程角度构造定制化的系统解决方案，实现能量流、物质流、信息流的不断优化。
公司采购涉及透平设备主机非核心工序的外部协作以及电机、汽轮机、齿轮箱、润滑油站、阀门等透平设备配套产品。公司不断引入国内外优秀供应商资源，提高供应链竞争力，并按照合规管理要求，通过招标、比价、协议价等方式选择合作供应商。为优化供应商资源，推进降本增效，提高响应客户的速度，报告期内公司重点开展了电机、齿轮箱、联轴器、阀门等主要配套产品的进口直采直签工作。此外，公司为实现用户需求，为客户提供定制化的选择方案，部分配套产品在符合本公司采购标准前提下，按照客户选择的指定品牌或供应商进行合作。
公司产品具有生产周期长、规格品种多、单件小批量的特点，因此公司严格采取“按单生产、以销定产”的生产模式。公司依照销售订货合同，编制年度产品履约计划，在满足约定条款后，下发产品投料计划，生产管理部门按照产品履约时间的不同，编排生产计划，安排生产进程，确定保证产品按期交付。
公司目前销售市场覆盖国内外市场。在国内市场，企业主要采取直接销售模式，经营事物的规模覆盖能量转化设备、工程EPC、全生命周期服务、数字化、智能化控制等领域，公司结合用户特点，提供个性化金融方案、工厂运营方案，使用户得到满足系统需求；在海外市场，企业主要采用直接销售和间接销售相结合的销售模式，公司联合国内大型设计院及工程公司等合作伙伴，配合国际产业分工调整，协同出海，拓展海外市场，扩大市场占有率；同时，在“一带一路”沿线新兴市场，公司深挖大客户资源，加强海外机构建设，强化当地系统销售能力。
近年来，我国流程工业从快速地发展向高水平发展持续转变，智慧城市从整体规划向实质建设进行延伸，海外市场在“一带一路”战略推动下加速发展。
流程工业领域，钢铁行业快速推进高水平质量的发展，深化提升优质产能比例，兼并整合重组和海外产能合作是未来发展趋势。石化行业朝着大型化、智能化、园区化、炼化一体化方向转型和发展。传统煤化工行业聚焦提质增效，现代煤化工重点向集群式、精细化方向发展。天然气行业进入市场化深度改革新阶段，管网公司步入正轨，产业上下游延伸及企业并购是主要趋势。
智慧城市领域，在战略新兴起的产业、新基建等密集的产业政策指引下，智慧城市投资建设迎来了新的发展机遇。人工智能、大数据、工业互联网、物联网、5G等技术不断成熟，工业园区、城市新区、特色小镇等基础设施建设逐渐加快，对冷、热、电等多能互补能源综合利用及能源智慧管控系统解决方案有较大的需求。
海外市场领域，印度处于基础设施建设的蓬勃发展期，对钢铁、化工等原材料工业需求迫切，未来市场潜力较大；印尼、菲律宾镍矿资源丰富，冶炼未来市场发展的潜力较好；印尼电力分布不均，重点工业岛屿电力缺口严重，政府鼓励企业建设自备电厂，带来电力市场机会；俄罗斯、乌克兰等泛俄地区冶金、硝酸工业基础雄厚，但生产的基本工艺落后，设备普遍老旧，升级改造需求旺盛。
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
报告期内，公司持续坚持“只为用户找产品，不为产品找客户”的市场理念，通过有效整合传统市场，开展新市场策划，助力公司市场开拓。公司严格按照精准营销的要求，深化带着情感服务用户的理念，推广顾问式销售模式，进一步探索客户的真实需求及“痛点”，最大化的为用户解决实际问题，为其量身定做高效、环保、绿色、安全可靠、系统智能的分布式能源系统解决方案。报告期内，公司占领市场制高点和具有里程碑意义的项目如下：
公司秉承“到用户一线进行研发”以及“为客户提供有价值服务”的理念，构建精准的系统方案对接市场和客户，全方面提升公司分布式能源硬技术实力。
在新技术开发领域，公司完成AVH试验机性能测试，开发气动报价软件，搭建快速选型设计平台，并获得了高压比轴流压缩机订单。公司完成高压比轴流压缩机全系列型谱规划，完成4000m3级高炉配套AVH机型设计开发，取得冶金领域和石化领域客户AVH机组订单；经过多年技术积累，公司已形成了空分全领域技术方案，已完成2-15万等级的技术储备，通过大流量系数半开式模型级技术、高压比轴流技术的成功开发，以及AEZ、EIZT、EG等多种空分等级（2～15万标方）全系列技术策略，公司在空分领域总体技术实力已接近国际一流水平，与国内竞争对象形成“代差”；报告期内，公司通过采用新材料、新工艺，促进降本增效。公司开发了非等厚叶片成型制造技术，该技术已成功应用于产品，在保证精度的同时，使叶轮制造成本下降。公司与某公司合作，对乙烯压缩机超低温转子材料来研究，实现国产化生产，降低了公司的材料成本，同时也缩短了采购周期。
在新产品开发领域，公司完成了3G-TRT（第三代 TRT）的全面推广，2020年公司实现3G-TRT订单60余台套，经某用户现场运行验证，该3G-TRT比传统TRT效率提升5%～10%；报告期内，公司自主研制的AV140轴流压缩机组试车成功，该机组是目前世界流量最大的轴流压缩机组，机组多项性能指标达到全球工业压缩机领域的国际领先水平。该机组采用了新型高效叶型和全新开发的长跨度空心焊接转子，确保了装置整体轻量化、稳定性和高效节能。 AV140机组试车成功表明公司在大型压缩机组转子动力学、工艺设计、加工制造等方面的技术水平达到全新的高度；经过多年来的技术积累与沉淀，公司在真实气体压缩机领域取得了突破，公司完成了小流量系数基本级开发，使压缩机效率提升约1.5%，级数降低1～2级，报告期内公司获得了CNN多晶硅还原氢压缩机组、LNG压缩机组、CO2压缩机组等订单；公司完成了超大流量系数基本级开发，流量系数范围拓宽40%以上、效率可提升约3%、压缩机机型可降低1～2档、配套汽轮机机型可降低1档，该技术已应用于国内2个项目。公司目前具备百万吨级乙烯三机技术储备，具有氨合成气压缩机组业绩6台套，未来公司将加快乙烯三机项目、大型丙烷脱氢机组、大型合成氨机组的研发进程。
报告期内，公司参与且获批发布的国家、行业、团体及区域标准9项。其中国家标准5项，团体标准4项。截止2020年底，公司参与且获批发布的国家、行业、团体及区域标准共计54项，其中国家标准（GB）26项，行业标准22项，团体标准5项，区域标准1项。报告期内，公司“36万吨/年高效宽工况硝酸四合一机组研发及应用”荣获中国氮肥工业协会科学技术一等奖、中国机械工业科学技术进步类二等奖、中国石油和化学工业联合会科技进步类三等奖。公司“煤气透平与电动机同轴驱动高炉鼓风机能量回收机组（BPRT机组）”项目入选2020年西安“好设计”；《高炉煤气能量回收透平膨胀机》（GB/T 28264-2012）及《一般用途轴流式压缩机》（JB/T 4359-2014）2项标准荣获西安市标准创新奖三等奖。报告期内，公司获得西安市第一批国际科学技术合作基地、西安市重点实验室、陕西省工业设计中心资质认定，并通过国家高新技术企业复评。“铜冶炼领域汽电双驱同轴压缩机组(MCRT)技术”、“汽轮驱动高炉鼓风机与电动/发电机同轴机组技术”2项技术被列入“国家工业节能技术装备推荐目录（2020）”。
报告期内，公司申请且获受理专利114件，其中发明27件，实用新型82件，外观设计5件；授权有效专利51件，其中发明6件，实用新型44件，外观设计1件；完成计算机软件著作权登记4件。截止2020年底，公司授权有效专利180件，其中发明51件，实用新型125件，外观设计4件；计算机软件著作权29件。
公司在焦炉煤气提取LNG联产液氨、焦炉煤气提取LNG联产绿色甲醇领域取得技术和市场双突破，将焦炉煤气综合利用技术中的重点压缩技术和深冷分离技术形成研发课题进行攻关，已取得阶段性成功，并申请专利2项。目前该技术处于国内领先水平，拥有非常良好的未来市场发展的潜力，已具备在行业内全面推广的条件。公司承包内蒙某公司焦炉煤气提取LNG联产液氨项目为国内规模较大、技术经济较好的综合利用项目；公司承包河南某公司焦炉煤气提取LNG联产绿色甲醇项目属于国内首例。
公司总承包的印尼某公司200000Nm3/h空分项目为我公司首个海外空分总包项目，该项目规模为印尼国内最大的空分装置。报告期内，1#42000m3/h空分装置完成竣工验收，2#40000m3/h空分装置已达产达标；公司总承包的印尼某公司自备电厂工程总包项目，报告期内，1#至5#机组已经顺利并网发电，6#至8#机组预计2021年实现并网发电。
报告期内，公司承包的北京三聚七台河勃盛2*2.5万千瓦供热装置工程建设项目获得中国化工施工企业协会颁发的“安全文明工地”奖，公司承包的重庆华峰1200t/d硝酸项目获得中国化工施工企业协会颁发的2020年化工工程建设“安全文明工地”奖，公司承包的派思能源有限公司 110×104Nm3/d 天然气液化工厂项目荣获中国安装协会颁发的“中国安装工程优质奖”，公司承包的津西BPRT项目获得用户授予的首套AV80-BPRT项目“精品工程技术一流”奖，公司承包的五大连池生物质发电项目荣获用户颁发的“同心勠力铸志能祥赢精品工程”奖。
报告期内，公司在全方位开展疫情防控工作同时，时刻关注广大新老客户、合作伙伴需求，通过多种远程方式及必要现场服务，为客户、合作伙伴提供优质服务。报告期内，公司拓展服务维保业务，创新维保模式，实现了服务边界、领域、行业的突破。公司完成多家国外知名品牌机组服务市场开拓，完成了国外知名品牌管线压缩机组现场调试服务项目，这是公司首次承担对国外知名品牌管线压缩机的调试服务，实现了在该领域零的突破。报告期内，公司完成多个维保服务站点合同签订，续签宝钢湛江、鞍钢股份、陕然项目维保项目；新签订长庆油田压缩机组、鞍钢集团TRT机组及轴流压缩机组、五矿营口轴流TRT机组等维保合同。
截止2020年底，公司控股子公司陕西秦风气体股份有限公司已在全国投资运营16个气体项目，工业气体供气总规模达88.61万Nm3/h。报告期内，陕西秦风气体股份有限公司共实施节能降耗方案23项，节能收益超1300万元，装置能耗逐年降低，2020年度单位能耗对比2019年度降低1.81%。2020年，秦风气体实现液体直销业务“零”突破，截止2020年12月底，已签订24个液体直销合同，47个储罐业务。报告期内，秦风气体全资子公司铜陵气体、扬州气体取得食品添加剂氮气生产许可证，这标志着公司气体产业再次拓展了服务领域，从石油化学工业、冶金行业、玻璃制造、电子工业领域延伸至食品领域，进一步延伸了气体产业链，优化了产品结构，提升了气体产品的附加价值。
报告期内，公司通过产品智能化、过程智能化、服务智能化和大数据应用，实现了公司智能制造战略布局，为用户更好的提供数字化、智能化全生命周期的智能制造系统解决方案，不断的提高服务质量，助推公司高质量发展。
产品智能化方面，公司已完成2020年机组智能化开发规划的功能，从用户对透平机组使用的体验感和智能化需求出发，规划开展了整体产品智能化控制功能的研发，包括用于节能降耗的优化控制专用软件开发，满足便于操作的一键启动系列技术开发，降低人力成本、减少人为操作的自动报表功能开发、自动加载、自动充风、解耦控制、串联/并联运行机组的自动负荷分配等系列技术开发。结合一线研发，公司已在多个用户现场进行推广应用，确保用户装置的高效、安全、智能运营。公司已将成熟的技术纳入到A\B\C标准技术方案当中进行市场推广，坚持边研发、边实践、边推广。
通过EAOC能效优化的系列解决方案，为用户更好的提供定制化、全流程的节能优化产品与服务，已在多家气体公司及流程工业领域应用，通过设备改造、流程改进和运行控制优化等手段，可提升能效2%～5%，为用户节约人力成本60%左右。
过程智能化方面，公司完成了汽轮机PLM实施和上线应用，提高数据管理质量和汽轮机技术信息化水平；公司完成了叶片制造MES系统的网络施工和软、硬件安装，为系统上线运行打下坚实基础；公司开发“陕鼓工业数据分析平台”有效补充数字化系统解决方案。
服务智能化方面，依托产业互联网规划建设的智能运维应用入选2020年国家工业互联网试点示范项目，同时该项目入选工信部2020年制造业与互联网融合发展试点示范项目。在智能化赋能战略布局方面，通过内外部工业互联网体系建设实施，公司成功申报进入第二批国家商务部数字商务企业名单。公司AR服务支持系统被列入西安市5G典型场景应用项目及解决方案名单。
报告期内，公司持续强化战略文化引领作用。不断丰富企业文化理念及内涵：公司编制下发“做文明陕鼓人行为公约”，强化陕鼓人对“文明”内涵的理解和践行；公司进一步强化“奋斗者文化”，结合“抗疫情促转型”奋斗者事迹宣传“奋斗”精神内涵；公司强化“五型团队”要求，持续对标一流企业，将“批评与自我批评”作为变革自身、获取成长的动力；公司加强文化制度机制建设，打造五型团队，助力战略文化落地；公司创新主题文化活动，丰富文化落地形式，策划开展了“抗疫情促转型”、“践行文明节能降本”等为主题的系列性活动。公司通过文化建设与管理，打造五型团队，促进企业战略深度落地，发挥文化对员工的召唤力、凝聚力和向心力作用，激发全体员工同心协力的奋斗精神。
报告期内，公司加强品牌推广力度，公司通过国内外展会、国际化品牌传播等形式，进一步强化公司分布式能源系统解决方案商形象。报告期内，公司参加了中国品牌促进会举办的“品牌博览会云上展”、第九届中国钢铁合作发展交流高端论坛、西安2020全球硬科学技术创新大会、第十五届榆林国际煤炭暨高端能源化工产业博览会、第十一届中国国际石油化工大会、第十届中国（上海）国际流体机械展览会、第四届中国国际透平机械学术会、科学技术创新博览会等展会，逐步提升公司分布式能源系统解决方案商品牌形象。报告期内，公司品牌影响力慢慢地加强，公司高质量转型及发展模式受到政府和行业认可和推广，陕鼓模式被工信部多次推广，并多次写入陕西省、西安市政府工作报告。
报告期内，在“2020第五届中国石油和化工行业采购大会暨第七届石化行业供应链发展大会”上，公司荣获“2020年度中国石化行业百佳供应商”荣誉称号；在第三届“中国造隐形冠军”长青峰会上，公司作为分布式能源领域的系统解决方案商与系统服务商，以持续为用户创造价值，助力能源革命落地和生态文明建设的突出成效荣获“中国造隐形冠军”称号；在第九届中国钢铁合作发展高端论坛大会上，公司以分布式能源智慧绿色系统解决方案助力钢铁行业高水平发展的很明显的成效，荣获“中国钢铁行业智慧绿色能源系统方案服务商”荣誉称号；在中国石油天然气股份有限公司大连石化分公司公布的“2020年优秀供应商”评选结果中，公司被评为2020年疫情保供暨装置大检修“优秀供应商”，这也是用户评选出的唯一优秀供应商。“陕鼓能源互联岛系统解决方案一分布式能源智能综合利用项目”问鼎中国工业大奖。
报告期内，公司依据战略发展需要，制定了2021-2025年五年人员发展规划，完善了人力资源制度管理体系；加强干部的行为管理，提升干部的服务意识及工作作风；在落实公司干部管理理念的基础上，公司制定更为合理的干部评价框架，夯实干部考核体系；公司持续推动员工职业通道建设，对标世界一流，完善职业通道职级设置，助推公司职业通道建设的全面完成。公司积极做出响应《西安市高层次人才分级分类确认细则》的实施，通过全职引进和新培养高品质人才的方式，2020年获评国家级领军人才3人，地方级领军人才1人。报告期内，公司李宏安董事长荣获西安市“市长特别奖”、“西安市劳动模范”、“全国优秀企业家”等荣誉称号；公司系统服务事业部高级技师李新春荣获“全国劳模”称号；公司叶长青、柏宁宁、刘军、任峰等同志荣获“西安市劳动模范”荣誉称号。
按照“抗疫情促转型”战略部署，公司成立疫情防控三级排查通道和排查直通车双轨道体系，开展对境外及国内中高风险地区来陕返陕人员疫情排查、重点人员行动轨迹排查等防控工作；持续落实疫情防控“日报告、零报告”制度；公司为员工采购发放防疫物资，确保员工安全。
报告期内，公司在做好疫情防控的前提下，全力使用户得到满足需求，全力推动企业高产、可持续发展。疫情期间，公司工程技术分公司承接西安五环非织造材料有限公司洁净化口罩生产线、实验室、化验室以及办公室等共1200余平米建筑的改造装修，提前交付用户使用，得到了用户的充分肯定，为口罩生产线设施安装和联调联试奠定了坚实基础。公司工程技术分公司从接到任务到项目竣工仅用时25天，为疫情防控期间防疫物资供应争取了宝贵的时间。
公司在发展过程中，始终积极履行企业社会责任，诚信规范运营，促进地方经济发展，感恩回报社会。截止2020年底，公司已连续10年发布企业社会责任报告，第三届进博会期间，由工业与信息化部举办的工业通信业企业社会责任国际论坛暨《中国工业和信息化可持续发展报告（2020）》发布会在上海国家会展中心召开，公司企业社会责任报告获评“百家优秀企业社会责任报告”。
报告期内，公司依照省委、省政府统一安排部署，积极投身到“两联一包”和“千企千村”扶助行动。2020年，公司持续开展对城固县桔园镇深北村和略阳县白雀寺镇淡家沟村的对口扶贫工作，选派优秀骨干员工赴贫困村开展驻村扶贫工作，对贫穷的地方进行人才支持，实践出“扶贫+扶智+产业帮扶”精准扶贫模式。在扶贫方面，协助扶贫村完成贫困普查工作，公司对贫困村的疫情防控帮扶持续推进，对各项扶贫工作的有序开展起到了重要的支撑作用；公司重视贫困村基础设施帮扶工作，助力贫困村洪灾后村内道路塌方的清理，保障村民安全出行；为淡家沟村安装太阳能路灯，为村民出行提供便利；公司重视贫困户的生活帮扶，向贫困家庭捐赠助困资金；公司向帮扶村爱心超市捐赠物品，鼓励村民勤劳致富，调动村民的积极性；在2020年底，公司主要领导深入深北村、淡家沟村走访调研，查看落实企业精准扶贫工作成效，走访慰问帮扶群众，总结前期帮扶工作，交流下一阶段帮扶村乡村振兴工作规划，公司将持续助力当地产业高质量发展、生态文明建设等相关项目，助力帮扶村慢慢的变好；在扶智方面，公司重视贫困村教育扶贫工作，向淡家沟贫困学生捐赠助学资金，帮助贫困村依托教育走出贫困。在产业帮扶方面，公司重视贫困村产业扶贫建设，帮助成立淡家沟村香菇生产合作社项目，牵线淡家沟村与陕西谷塬农业科技有限公司签订扶贫框架协议，促进了淡家沟村农产品的销售，通过产业扶贫为贫困村注入发展新动能。2020年，公司子公司陕西秦风气体股份有限公司被陕西省扶贫开发办公室、陕西省委组织部评定为“2019年度驻村联户扶贫工作良好等次省级单位”；公司扶贫干部姚一卓获得城固县桔园镇政府颁发的“先进扶贫工作者”荣誉称号；公司扶贫干部焦立朋获得共青团西安市委、西安市委宣传部等九部门联合颁发的“2020年西安市好青年”（脱贫攻坚类）荣誉称号。
公司控股子公司陕西秦风气体股份有限公司作为榆林合力产业扶贫开发有限责任公司的参股股东，长期以来支持该扶贫公司依照“市级开发平台+县区扶贫项目+产业高质量发展基金”三位一体的产业扶贫模式，统筹推进产业扶贫项目战略布局，截至2020年底榆林合力产业扶贫开发有限责任公司已投资或参股7个子公司，覆盖贫困县5个（清涧、米脂、佳县、绥德、子洲）。2020年榆林合力产业扶贫公司创新实施的“发展二产三产带动一产，助力脱贫攻坚”案例，入选“全国企业精准扶贫专项案例50佳”名单，是陕西省唯一一家入选“企业精准扶贫专项案例50佳”的企业。
本公司按照新收入准则的要求做衔接调整：涉及前期比较财务报表数据与新收入准则要求不一致的，本公司不做调整。原账面价值和在新收入准则施行的新账面价值之间的差额，计入2020年1月1日的留存收益。
本次会计估计变更主要是对部分固定资产净残值率进行变更，固定资产折旧方法保持不变。仅对运输设备和电子设备净残值率由3%调整为0%，具体如下：
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生明显的变化的，公司应当作出具体说明。
证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2021-029
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十四次会议于2021年4月8日在西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室以现场方式召开。本次会议通知及会议资料已于2021年3月29日以电子邮件形式和书面形式发给各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事6人，其中董事牛东儒先生因工作原因不能出席现场会议，委托董事陈党民先生代为出席并行使表决权，董事王建轩先生因工作原因不能出席现场会议，委托董事陈党民先生代为出席并行使表决权，董事李树华先生因工作原因不能出席现场会议，委托董事冯根福先生代为出席并行使表决权。会议由公司董事长李宏安先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。
表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。
表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。
表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。
表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。
六、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
此议案独立董事发表了意见：公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案表决程序合法、有效，公司董事、监事、高级管理人员薪酬是依据公司所处的行业、规模薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意《关于公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》，并提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。
七、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司2021年度资产投资项目计划的议案》
为贯彻公司发展的策略，加快向分布式能源市场转型，落实新时期公司发展总路径，加强核心竞争力，强化研发技术力度，加快技术体系建设，公司以市场需求和市场策划为导向，本着推进分布式能源市场开拓和信息化智能化业务发展的原则和目标，公司制定了2021年度资产投资计划。
表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。
表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。
具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于公司续聘会计师事务所的公告》（临2021-030）。
此议案独立董事发表了意见：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，能够独立胜任公司的审计工作，且在多年的审计工作中能够坚持独立审计准则，审计意见真实、准确，能够反映公司的真实的情况。本议案决策程序合法、有效，不存在损害公司和股东利益的情形，同意《关于公司续聘会计师事务所的议案》，并提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。
十、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于公司 2020年度利润分配预案的公告》（临 2021－031）。
此议案独立董事发表了意见：公司2020年度利润分配预案符合公司当前的真实的情况，有利于公司的持续、稳定、健康发展。公司2020年度利润分配预案的议案表决程序合法、有效，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况，亦不存在大股东套利等明显不合理情形及相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形。同意《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，并提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。
十一、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。
十二、审议通过《关于公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明的议案》
按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号），及上海证券交易所公司管理部《上市公司2011年年度报告工作备忘录第三号一上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的规定，2020年公司委托希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2020年非经营性资金占用及其他关联资金往来进行了专项审计，现将审计结果报告如下：
公司与大股东及其附属企业之间的关联资金往来中，基于销售商品、提供劳务、采购商品等业务，截止2020年12月31日，应收及预付类款项（包括应收账款、合同资产、预付账款、另外的应收款）余额183,093,424.70元，较年初减少10,539,096.77元。
公司与子公司及其附属企业之间的关联资金往来中，公司基于对控股子公司拨付资金等，截止2020年12月31日，其他应收款余额498,218,273.06元，较年初减少了116,494,025.02元；公司基于对控股子公司委托贷款，截止2020年12月31日，债权投资余额150,000,000.00元，较年初不变。
表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。
具体内容详见公司临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（临2021-032）
此议案独立董事发表了意见：本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，不存在损害公司及股东利益的情况。本议案决策程序合法、有效，同意《关于公司变更会计政策的议案》。
表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。
十四、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司2020年度财务预算完成情况的议案》
表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。
十五、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司2021年度财务预算草案的议案》
表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。
十六、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司2021年度日常关联交易的议案》
具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于公司2021年度日常关联交易的公告》（临2021－033）。
此议案独立董事发表了意见：公司2021年度日常关联交易议案的表决程序合法、有效，关联董事均回避了表决，交易公平、公正、公开，该类交易能充分的利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，交易价格均参照市场行情报价确定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。同意《关于公司2021年度日常关联交易的议案》，并提交公司股东大会审议。
此议案关联董事李宏安先生、牛东儒先生、王建轩先生回避对本议案的表决，由公司其他非关联董事进行表决。
表决结果：同意6票，占表决董事的100%；反对0票，占表决董事的0%；弃权0票，占表决董事的0%。
十七、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司2021年度购买打理财产的产品的议案》
具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于公司 2021 年度购买打理财产的产品的公告》（临 2021-034）。
此议案独立董事发表了意见：公司2021年度购买打理财产的产品的议案表决程序符合法律、法规及《公司章程》的有关法律法规，在保障正常运营和资金安全的基础上，运用部分自有闲置资金进行理财，有利于提高自有资金的使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，不会影响企业主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意《关于公司2021年度购买打理财产的产品的议案》，并提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。
具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》（临2021-035）
表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。
上述第一项议案、第三项议案、第六项议案、第七项议案、第九项议案、第十项议案、第十一项议案、第十四项议案、第十五项议案、第十六项议案、第十七项议案要提交公司股东大会审议。
证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2021-030
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月8日召开公司第七届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，现就相关事宜公告如下：
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）是1998年在原西安会计师事务所（全国成立最早的八家会计师事务所之一）的基础上改制设立的大型综合性会计师事务所。2013年6月27日经陕西省财政厅陕财办会【2013】28号文件批准转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2013年6月28日，经西安市工商行政管理局批准，希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)登记设立。注册地位于陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层，首席合伙人，吕桦。
截至2020年末，合伙人数量52人，注册会计师人数259人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数130人。
2020年度希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）业务收入43,139.76万元，其中审计业务收入34,787.20万元，证券业务收入13,414.30万元。2020年度为32 家上市企业来提供年报审计服务；收费总额6,248.59万元；涉及的主要行业包括：制造业，采矿业，建筑业，水利、环境和公共设施管理业，农、林、牧、渔业。本公司同行业上市公司审计客户15家。
2020年末，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）购买的职业保险累计赔偿限额1.2亿元，符合《会计师事务所职业责任保险暂行办法》（财会[2015]13号）的相关规定，职业责任赔偿能力能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿相应的责任。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，受到监督管理措施3次、自律监管措施1次。事务所从业人员最近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，5名从业人员受到监督管理措施1次，2名从业人员受到自律监管措施1次。
项目合伙人王铁军先生、项目质量控制复核人邱程红女士、拟签字注册会计师王铁军先生和杜敏女士均具有中国注册会计师执业资格，长期从事证券服务业务，具备相应专业胜任能力。
王铁军先生：现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，2000年5月取得中国注册会计师执业资格，有20年以上的执业经验。1998年开始在希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2003年开始从事上市公司审计的专业服务工作。历任审计人员、项目经理、部门负责人、合伙人，长期从事审计及与长期资金市场相关的专业服务工作，最近三年签署上市公司审计报告9份。2018年开始为本企业来提供审计服务。
邱程红女士：现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人，为中国注册会计师执业会员、中国注册会计师协会资深会员。1995年加入希格玛会计师事务所（特殊普通合伙），1997年12月取得中国注册会计师执业资格，2000年开始从事上市公司审计的专业服务工作，在审计、企业改制、企业并购重组、IPO、再融资等方面有着非常丰富的执业经验。最近三年签署上市公司审计报告16份，复核上市公司报告9份。2018年开始为本企业来提供审计服务。
杜敏女士：现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，2009年12月取得中国注册会计师执业资格，有16年以上的执业经验。2010年开始在希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）执业，历任项目经理、高级经理、合伙人。2014年开始从事上市公司审计的专业服务工作，至今为多家上市企业来提供过年报审计等证券服务业务。最近三年签署上市公司审计报告5份。2020年开始为本企业来提供审计服务。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人最近三年均未受到任何的刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
2020年度财务报告审计费用为102.5万元，内控审计费用为 40万元，合计费用为142.5万元。公司2021年审计费用的定价将根据报告期内审计工作量及市场公允合理的定价原则，考虑希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）参与工作员工的时间成本等多方面因素确定，并履行相关决策程序。
公司董事会审计委员会已对希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解和审查，并对其2020年度审计工作开展情况做了跟进与总结，认为：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）具备为企业来提供审计服务的独立性，诚信状况良好，具备投资者保护能力，且其在为企业来提供2020年度审计服务过程中，恪尽职守，严格遵从独立、客观、公正的审计准则和职业道德规范，较好完成了公司委托的2020年度财务会计报告审计工作及其他各项业务，其专业能力、经验和资质，能够很好的满足公司审计工作的要求，建议续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。
独立董事事前认可意见：基于对希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况的充分了解和审查，认为：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）有着非常丰富的证券服务业务经验，可以胜任公司委托的审计工作。我们同意将《关于公司续聘会计师事务所的议案》提交公司第七届董事会第三十四次会议审议。
独立董事独立意见：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，能够独立胜任公司的审计工作，且在多年的审计工作中能够坚持独立审计准则，审计意见真实、准确，能够反映公司的真实的情况。本议案决策程序合法、有效，不存在损害公司和股东利益的情形，同意《关于公司续聘会计师事务所的议案》，并提交公司股东大会审议。
公司于 2021 年4月8日召开第七届董事会第三十四次会议,本次会议以同意 9 票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。
4、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，并自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起生效。
证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2021-031
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度归属于上市公司股东的纯利润是684,860,890.29元，母公司实现净利润578,022,652.68元，按照母公司当年净利润10%提取法定盈余公积57,802,265.27元后，2020年实际可供分配的利润为2,052,467,939.77元。
为了更好的回报投资者，与投资者共享公司成长收益，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，提出利润分配预案：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利2.80元(含税)， 截至公告披露日, 公司总股本1,677,960,233 股,以此计算合计派发现金股利469,828,865.24元（含税），占公司 2020年度合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的68.60%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生明显的变化，将另行公告具体调整情况。
2021 年 4 月 8 日，公司召开第七届董事会第三十四次会议审议了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
公司2020年度利润分配预案符合公司当前的真实的情况，有利于公司的持续、稳定、健康发展。公司2020年度利润分配预案的议案表决程序合法、有效，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况，亦不存在大股东套利等明显不合理情形及相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形。同意《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，并提交公司股东大会审议。
本次利润分配预案考虑了公司当前经营状况、未来发展规划、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响企业正常经营和长期发展。
证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2021-033
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1、董事会表决情况和关联董事回避情况：公司于2021年4月8日召开的第七届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司 2021年度日常关联交易的议案》。关联董事李宏安先生、牛东儒先生、王建轩先生回避了对本议案的表决，公司其他非关联董事全票同意通过此议案。
2、《关于公司 2021年度日常关联交易的议案》需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。
3、独立董事意见：公司2021年度日常关联交易议案的表决程序合法、有效，关联董事均回避了表决，交易公平、公正、公开，该类交易能充分的利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，交易价格均参照市场行情报价确定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。同意《关于公司2021年度日常关联交易的议案》，并提交公司股东大会审议。
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